环球360咨询热线
400-123-4567
咨询热线
400-123-4567
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年7月11日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2023年7月8日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案为：向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币8元（含税），共计派发现金红利人民币59,512,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增59,512,000股，转增后公司股本变更为133,902,000股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。
根据上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订。
董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于公司增加注册资本、修订并办理工商变更登记的公告》。
经与会董事审议，同意公司于2023年7月27日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于公司增加注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案为：向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币8元（含税），共计派发现金红利人民币59,512,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增59,512,000股，转增后公司股本变更为133,902,000股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。
结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下：
除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款保持不变，具体内容以市场监督管理部门核准、登记为准。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏环球360。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》智能设备，定于2023年7月27日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章环球360、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至2023年7月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
1、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样）
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在2023年7月26日17时前传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月27日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本人/公司作为授权委托人确认，本人/公司因原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会，兹授权委托先生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会，并按以下意向行使表决权：
客服